29 июня в Индии цена стабильной криптовалюты USDT выросла на 8.5%, что почти вдвое превышает обычное значение спреда.
На выходных на местных платформах USDT продавался по 102.88 индийских рупий, по сравнению с межбанковским курсом в 94.65 рупий за доллар. Обычно разница в цене составляет около 3-4%.
Местное издание The Economic Times сообщило, что рост цен связан с рейдами, проведенными Управлением по борьбе с финансовыми преступлениями Индии (ED). Правоохранительные органы провели обыски в шести зданиях в Бангалоре.
Расследование нацелено на пять криптовалютных платежных компаний, которые, предположительно, способствовали несанкционированным трансакциям через виртуальные цифровые активы.
ED утверждает, что нерезиденты Индии использовали USDT в качестве замены банковским переводам. По предварительным сообщениям, рупии поступали на счета компаний, конвертировались в стабильные монеты, а затем продавались на индийских биржах, обходя финансовый регулятор страны.
Общий объем сделок, упомянутых в заявлении ED, превышает 25 миллиардов рупий (около 300 миллионов долларов).
Эта схема действовала около двух лет. Пользователей привлекала скорость и низкая стоимость переводов USDT, а также возможность получить больше средств при конвертации через стабильный премиум.
После заявления ED создатели рынка и поставщики ликвидности сократили покупки USDT за границей, что в дальнейшем снизило предложение на внутреннем рынке и расширило спред.
Напомним, что в январе Африка была лидером по спредам при конверсии стабильных монет в фиатные валюты.
