Генеральная инспекция налогов Армении провела комплексные оперативно-розыскные мероприятия для выявления субъектов, занимающихся совместной деятельностью в сфере торговли топливом с использованием преступных схем. Об этом сообщает ГКН Армении.
В Генеральную инспекцию налогов поступила информация о том, что из Исламской Республики Иран в Армению ввозится авиационное топливо, о продаже которого нет данных в информационной базе ГКН.
В результате проведенных мероприятий было установлено, что Р. К. создал девять компаний через подставных лиц. От имени этих компаний из Исламской Республики Иран в Армению было ввезено значительное количество авиационного топлива, которое затем было продано различным лицам в Армении без соответствующих расчетных документов.
Из этих девяти компаний три не представили соответствующие отчетности по продажам, а в отчетах шести компаний были отражены искаженные данные, что позволило избежать уплаты налогов в особо крупных размерах.
Анализ собранных фактических данных показал, что деятельности компаний, основанных и управляемых Р. К., нанесен ущерб государству в размере около 870 миллионов драмов.
По выявленным фактам были направлены сообщения о преступлении в Следственный комитет Армении, где были инициированы уголовные дела. Предварительное расследование продолжается, проводятся необходимые следственные действия для выяснения всех обстоятельств дела, а также полного круга лиц, вовлеченных в предполагаемую преступную группу.
Генеральная инспекция налогов продолжает принимать необходимые меры не только для раскрытия совершенных преступлений, но и для их предотвращения, одновременно призывая субъектов хозяйствования декларировать реальные объемы продаж.
Уведомление. Обвиняемый в преступлении считается невиновным, пока его вина не будет доказана в установленном законом порядке вступившим в законную силу приговором суда.
