В Главном управлении по расследованию экономических преступлений и контрабанды Следственного комитета РА рассматривается уголовное дело о неуплате налогов в размере 1 млрд 137 млн 16 тыс. 645 драмов.
Следственный комитет сообщает, что на основании собранных в ходе предварительного расследования достаточных доказательств в отношении директора компании А. Д. и 100% участника и реального бенефициара Х. Г. возбуждено уголовное преследование по статьям 290, часть 3, пункты 1 и 2 Уголовного кодекса (неуплата налогов в особо крупном размере по предварительному сговору группы лиц).
Указано, что в отношении А. Д. как меры пресечения применены домашний арест, залог в размере 15 млн драмов и запрет на выезд, а Х. Г. был арестован.
«Предварительное расследование уголовного дела продолжается», - говорится в сообщении СК.
По информации «Армянского времени», речь идет о компании «Мульти Транспорт», принадлежащей Гагику Царукяну, директором которой является Артур Даллакян, а реальным бенефициаром - Хайк Галстян.
