По оценке MONEYVAL, органа Совета Европы по борьбе с отмыванием денег, несмотря на значительные усилия по восстановлению незаконных активов, Армения не сделала это политической целью. Орган пришел к такому выводу, изучив результаты, достигнутые Арменией в области конфискации преступных доходов. Авторы отчета провели исследование в Армении в октябре прошлого года.
«Хотя внедрение системы конфискации имущества незаконного происхождения усилило способность страны конфисковывать незаконные активы, MONEYVAL призывает пересмотреть все этапы системы конфискации, а также расширить необходимые знания и ресурсы для выявления, ареста и конфискации преступных доходов», - говорится в отчете.
Совет Европы призывает власти Армении более глубоко проанализировать внешние угрозы, финансирование терроризма и риски, связанные с виртуальными активами. Считается, что дальнейшие улучшения необходимы в оценке рисков в сфере недвижимости, а также в вопросах оперативного сотрудничества. В то же время отмечены усилия по повышению осведомленности о рисках отмывания денег и финансирования терроризма, а национальная политика и стратегии по их адресации были оценены как «достаточные».
После оценки Армения получила дорожную карту действий, которую необходимо выполнить в течение трех лет. Власти обязаны отчитываться перед MONEYVAL о достигнутом прогрессе.
