В Главном управлении по расследованию особо важных дел Следственного комитета Армении, занимающемся киберпреступлениями и преступлениями в сфере высоких технологий, в ходе предварительного расследования уголовного дела были получены очевидные фактические данные о том, что С.Ч. в период с 2021 по 2025 годы, будучи членом преступной организации и директором компании, созданной с целью совершения компьютерных хищений и отмывания денег, создал и запустил фальшивые или формальные интернет-сайты и интернет-платформы.
«На основании банковских счетов указанной компании были получены и запущены платежные терминалы, осуществляющие карточные и удаленные платежи, в которые без законного, договорного или иного правомерного основания были введены незаконно полученные данные банковской тайны тысяч карточных владельцев, выпущенных банками иностранных государств (номер карты, имя и фамилия владельца карты, код безопасности карты, срок действия и другая идентифицирующая информация). Затем сделки, осуществленные с использованием указанных данных, были представлены как будто это интернет-покупки или приобретение товаров и услуг, в то время как на самом деле никакие товары или услуги не были предоставлены, в результате чего члены преступной организации незаконно присвоили себе особенно крупную сумму в 538 млн 366 тыс. 761 драм.
Одновременно С.Ч. с другими членами преступной организации, с целью искажения и сокрытия источника происхождения указанного имущества в размере 538 млн 366 тыс. 761 драм, осуществили множество переводов через созданные на их имя компании, а также через патриотическую благотворительную организацию, скрывая появление наличных средств в банках, конвертацию, перевод украденных денег как на свои, так и на банковские счета и электронные кошельки, фактически управляемые сообщниками, на игровые счета зарегистрированных на их имя компаний, делали ставки, после чего накопленные на счетах деньги переводились на банковские карты и электронные кошельки, находящиеся под их контролем, составили и представили подложный кредитный договор, с помощью указанных средств приобрели криптоактивы и легализовали особенно крупную сумму, полученную преступным путем», – сообщается в распространенном пресс-релизе Следственного комитета.
В отношении С.Ч. по решению прокурора возбуждено публичное уголовное преследование за участие в преступной организации, совершение особо крупного компьютерного хищения и отмывания денег в особо крупном размере.
Уголовное дело в отношении участника преступной организации направлено с обвинительным заключением прокурору.
Уведомление: обвиняемый в преступлении считается невиновным, пока его вина не будет доказана в порядке, установленном Уголовно-процессуальным кодексом, решением суда, вступившим в законную силу.
