Следственный комитет сообщает, что в Главном управлении по расследованию экономических преступлений и контрабанды были получены фактические данные о том, что Г.Ц. (Гагик Царукян) организовал группу лиц, которые в период с 2022 по 2024 годы совершили мошенничество и отмывание денег в особо крупных размерах.
«В частности, согласно данным уголовного дела, члены преступной группы, действующей под руководством Г.Ц., заключили соответствующие соглашения с гражданами Ирана с целью развития торговых связей между Ираном и Арменией, в рамках которых также были созданы совместные юридические лица. Затем, под предлогом создания логистических грузоперевозок между Ираном и Арменией, действуя путем обмана и злоупотребления доверием, они совершили хищение имущества в особо крупных размерах, получив от ряда иранских предпринимателей, которые руководят и ведут бизнес в Иране, 52 транспортных средства, технику, топливо и различные товары, а затем, прикрывая импорт под формальными проявлениями экономической деятельности, подделали таможенные декларации и другие официальные документы, заранее намереваясь похитить имущество на сумму около 21 млн 72 тыс. 827 долларов США, что эквивалентно примерно 8 млрд 126 млн 946 тыс. 460 драмов.
Затем члены преступной группы, стремясь легализовать имущество, полученное в результате вышеуказанной преступной деятельности, с целью скрыть его преступное происхождение, подделали документы на импорт в Армению, часть из которых также была продана на основании поддельных документов, скрыв преступное происхождение похищенных транспортных средств и других товаров, смешав полученные от продажи деньги с другими доходами, скрывая истинный характер происхождения имущества и денежных средств, полученных преступным путем, придавая им законный вид.
Кроме того, Г.Ц., будучи реальным бенефициаром зарегистрированной в Армении компании, занимающейся импортом и продажей топлива, пришел к предварительному преступному соглашению с Р.К. и организовал и руководил хищением у гражданина Ирана Ю.И. в рамках сделки по импорту топлива на сумму 934 тыс. 465 долларов США, смешав полученные деньги с законным оборотом своей компании, тем самым скрыв и замаскировав истинный характер происхождения имущества и денежных средств, полученных преступным путем.
На основании доказательств, свидетельствующих о совершении преступлений, следователь Главного управления по расследованию экономических преступлений и контрабанды направил ходатайства прокурору о привлечении Г.Ц. к уголовной ответственности по статьям 46-255 (организация мошенничества в особо крупных размерах) и 46-296 (организация отмывания денег в особо крупных размерах) Уголовного кодекса, а также по аналогичным статьям в отношении членов преступной группы, которые были удовлетворены.
В рамках расследования более десяти уголовных дел по фактам мошенничества в особо крупных размерах, отмывания денег и неуплаты налогов, совместно с сотрудниками НСО, ГНС и МВД Армении были проведены одновременные обыски более чем по 70 адресам, в результате которых были обнаружены документы и предметы, имеющие значение для уголовного дела, включая похищенные транспортные средства.
Г.Ц. и еще один член преступной группы были арестованы для представления в суд, в отношении другого члена преступной группы было принято решение об аресте», - говорится в сообщении.
