Следственный комитет Армении сообщил о завершении предварительного следствия по уголовному производству о попытке мошенничества в особо крупном размере и представлении суду ложных доказательств по гражданскому делу. Расследование вело управление по расследованию преступлений против собственности Главного управления по расследованию особо важных дел.
По данным следствия, 10 марта 1999 года между ОАО «Арменикум+» и ООО «Мика лимитед» был заключен договор займа, по которому последнее предоставило «Арменикум+» 4 млн долларов США в качестве бизнес-инвестиций. Затем, как утверждает СК, директор ОАО «Арменикум+» Л. Г. и директор ЗАО «Арменикум» А. М. 1 декабря 1999 года оформили фиктивный договор займа, согласно которому якобы «Арменикум+» предоставило ЗАО «Арменикум» около 1,6 млрд драмов РА сроком на 6 лет. Позднее, по версии следствия, были составлены и фиктивные документы о продлении срока этого договора.
Следствие считает, что директор ЗАО «Арменикум» А. М. вместе с главным бухгалтером компании М. Г., директором ОАО «Арменикум+» Л. Г. и главным бухгалтером той же компании А. Б. в 2011-2018 годах составили и подписали фиктивные акты сверки взаиморасчетов. По версии обвинения, таким образом было сформировано имущественное обязательство ЗАО «Арменикум» в размере около 1,6 млрд драмов РА перед ОАО «Арменикум+».
Как сообщает СК, затем А. М. попытался взыскать эту сумму в порядке гражданского судопроизводства. В частности, после смерти директора ОАО «Арменикум+» Л. Г. он, по данным расследования, составил датированный 24 мая 2021 года заведомо ложный по содержанию протокол собрания акционеров компании и представил его уполномоченному государственному органу. Этим способом он, как утверждается, незаконно занял должность генерального директора ЗАО «Арменикум+», одновременно сохранив пост генерального директора ЗАО «Арменикум».
Далее, по материалам дела, для подтверждения того, что сроки исковой давности якобы соблюдены, были использованы фиктивный договор с хронологией от 30 ноября 2015 года и фиктивные акты сверки взаиморасчетов. На их основании 27 ноября 2025 года в Суд общей юрисдикции первой инстанции города Еревана был подан иск о взыскании с ЗАО «Арменикум», на 100% принадлежащего государству, около 1,6 млрд драмов РА. Этот иск все еще находится на стадии рассмотрения.
В отношении директора ОАО «Арменикум+» А. М. возбуждено публичное уголовное преследование по пункту 2 части 2 статьи 44-277, пункту 3 части 3 статьи 44-255, пункту 2 части 2 статьи 479 и части 2 статьи 457 Уголовного кодекса. Речь идет о попытке злоупотребления служебными полномочиями или обусловленным ими влиянием в частном секторе, попытке мошенничества в особо крупном размере, представлении ложных доказательств и сбыте, изготовлении или использовании подложных документов.
СК также сообщил, что в отношении главного бухгалтера ЗАО «Арменикум» М. Г., главного бухгалтера ОАО «Арменикум+» А. Б. и бывшего директора ОАО «Арменикум+» Л. Г. публичное уголовное преследование не возбуждалось по основаниям истечения сроков давности и смерти. Уголовное производство с обвинительным заключением направлено надзирающему прокурору для утверждения и ходатайства о передаче дела в суд.
Комитет напомнил, что обвиняемый считается невиновным, пока его вина не будет доказана вступившим в законную силу приговором суда.
