Власти США подали гражданский иск с требованием конфисковать криптоактивы на сумму $61 млн, которые, по версии следствия, связаны с доходами от продажи иранской нефти. Как сообщает CNBC, речь идет о сделках, предположительно проведенных в обход санкций.
По данным прокуратуры Южного округа Нью-Йорка, две китайские компании — Blessed Trust и Hexa Whale — использовали счета на криптобирже Binance для отмывания выручки от теневой торговли сырьем. В ведомстве заявляют, что через эту сеть было легализовано более $1.5 млрд, направленных на финансирование иранских военных структур.
В публикации отмечается, что Китай остается одним из крупнейших покупателей иранской нефти. В 2025 году на него пришлось более 80% поставок нефти из Ирана, что в среднем составляло 1.4 млн баррелей в сутки.
Еще в апреле Вашингтон ввел ограничения против китайского независимого нефтеперерабатывающего завода и предупредил финансовые учреждения о рисках сотрудничества с предприятиями, перерабатывающими иранское сырье. Новый иск показывает, что США продолжают усиливать контроль и за возможным использованием цифровых активов в подобных расчетах.
1 сентября американские власти также сообщили о другой операции: они конфисковали криптовалюту на сумму более $560 тыс. и заблокировали онлайн-инфраструктуру группировки «ХАМАС». Федеральное бюро расследований (FBI) взяло под контроль домены и серверы, которые, по данным следствия, использовались для сбора средств и вербовки сторонников через зашифрованные чаты. Отслеживание и изъятие цифровых активов проводилось на основании ордеров, выданных в 2025 году.
