В ходе предварительного расследования уголовного дела, возбужденного 28 сентября 2013 года, было установлено, что ряд граждан Ирана и Армении, с намерением похитить 10 млн 980 тыс. евро, переданных банку в Армении, использовали заранее подготовленные фальшивые документы о кредитных договорах, согласовав свои действия с руководством банка.
Таким образом, 1 млн евро был переведен на счет компании, управляемой одним из членов преступной группы, 1 августа 2012 года, а оставшиеся 9 млн 980 тыс. евро были переведены на счет другой компании 3 октября 2012 года.
27 января 2015 года В.М. и другие лица были привлечены в качестве обвиняемых, и в отношении них было объявлено в розыск.
В результате мероприятий, проведенных правоохранительными органами Армении, В.М., находившийся в розыске около 11 лет, был найден и арестован в России, а 18 июня 2026 года экстрадирован в Армению.
В ходе предварительного расследования в отношении В.М. было возбуждено новое уголовное преследование.
Уведомление: обвиняемый считается невиновным, пока его вина не будет доказана судом.
